Derecho Penal Económico (Curso 2018/2019)

Créditos ECTS 6

Profesores

 Carlos Miguel Bautista Samaniego - Coordinador

Objetivos

    Alcanzar un conocimiento específico sobre las infracciones en materia económica y fiscal.

Competencias

     Competencias Generales:
    o CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
    o CG2 Capacidad de organización y planificación.
    o CG4 Resolución de problemas.
    o CG5 Capacidad de decisión.
    o CG6 Capacidad de gestión de la información.
    o CG7 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
    o CG10 Habilidades en las relaciones interpersonales.
    o CG11 Razonamiento crítico.
    o CG12 Compromiso ético
    o CG15 Aprendizaje autónomo.
    o CG16 Creatividad.
    o CG17 Liderazgo.
    
    Competencias Específicas:
    o CE1 Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
    o CE2 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
    o CE3 Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.
    o CE4 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
    o CE5 Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.
    o CE6 Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.
    o CE7 Capacidad de redactar escritos jurídicos.
    o CE8 Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía).
    o CE9 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos.
    o CE11 Adquisición de valores y principios éticos
    o CE12 Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo.
    o CE13 Capacidad de negociación y conciliación.
    o CE14 Conocimientos básicos de argumentación jurídica.
    o CE15 Capacidad de creación y estructuración formativa.

Resultados de aprendizaje

    Obtener el conocimiento específico de las distintas infracciones, tanto penales como administrativas, en materia económica y fiscal, así como su procedimiento.

Requisitos previos

    No se han establecido requisitos previos.

Descripción de los contenidos

    Infracciones en materia económica y fiscal.

Actividades formativas

    • Clases lectivas:
    o Teóricas:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG6, CG11, CG12, CE1, CE2, CE3, CE6, CE11, CE13, CE14.
    o Prácticas:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG10, CG11, CG12, CG16, CG17, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    
    • Realización de:
    o Seminarios:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG6, CG10, CG11, CG12, CG16, CG17, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    o Trabajos:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG10, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    o Prácticas:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG10, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    o Casos prácticos:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG10, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    o Prácticas en laboratorio jurídico:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG10, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15.
    
    • Horas de trabajo personal del alumno:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG11, CG12, CG15, CG16, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE9, CE11, CE13, CE14, CE15.
    
    • Exámenes y pruebas de evaluación teóricos y prácticos:
    ;; Competencias relacionadas: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG11, CG12, CG15, CG16, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE11, CE13, CE14, CE15.

Cronograma

Pulse sobre este enlace para obtener el cronograma detallado en excel

Sesión: Número de orden dentro de la asignatura. Actividad formativa: MG Clase Magistral,SM Seminario,LB Laboratorios,TL Taller,PC Práctica Clínica,EV Evaluación.

Sesión Actividad Descripción Evaluación
MG1Presentación de la asignatura.
SM2Exposición sobre la resolución de casos practicos
MG3Introducción a la delincuencia económica.
SM4Busqueda de noticias que puedan constituir delincuencia económica
MG5Explicación y realidad de la delincuencia económica
SM6Analisis de la trascendencia económica de las noticias encontradas
MG7Frontera entre el ilícito civil y la responsabilidad penal
SM8Busqueda jurisprudencia responsabilidad penal personas jcas.
MG9Regulación de la delincuencia económica
SM10Analisis crítico de las sentencias.
MG11Responsabilidad penal de las personas jurídicas
SM12Practica sobre delito societario
MG13Responsabilidad de los órganos de las empresas
SM14Resolución practica
MG15Consecuencias accesorias.
SM16Entrega y exposición trabajo individual10
MG17Delitos societarios. Bien Jco. Protegido
SM18Practica sobre delito societario
MG19Delitos societarios. Autoría y participación
SM20Resolución practica
MG21Delitos societarios. Falsedades y acoerdos abusivos.
SM22Planteamiento Trabajo colectivo
MG23Delitos societarios. Entorpecimiento de la inspección.
SM24Exposición trabajo colectivo10%
MG25Delitos societarios. Administración desleal.
SM26Practica insolvencias punibles.
MG27Insolvencias punibles 1
SM28Resolución practica.
MG29Insolvencias punibles 2
SM30Practica delito relativo a la propiedad industrial
MG31Delitos relativos a propiedad industrial 1
EV32Ejercicio teórico sobre los temas impartidos durante el 1º cuatrimestre20%
SM33Resolución practica
MG34Delitos relativos a propiedad industrial 2
SM35Planteamiento practica compleja (varios delitos)
MG36Delitos relativos al mercado y a los consumidores 1
SM37Resolución practica
MG38Delitos relativos al mercado y a los consumidores 2
SM39Planteamiento Trabajo colectivo
MG40La receptación
SM41Exposición trabajo colectivo10%
MG42El blanqueo de capitales
SM43Practica sobre blanqueo de capitales
MG44Fraude fiscal
SM45Resolución practica
MG46El contrabando
SM47Entrega trabajo individual sobre fraude fiscal10%
MG48Fraude a la Seguridad Social
SM49Selección hecho relevante.
MG50El fraude de subenciones
SM51Calificación jurídica hecho relevante
MG52Fraudes a la UE
SM53Planteamiento practica compleja (varios delitos)
MG54Delitos contra los derechos de los trabajadores
SM55Resolución practica.
MG56Delitos contra la seguridad y la salud en el trabajo.
SM57Simulación juicio
MG58Otros delitos que suelen incluirse en la delincuencia económica
SM59Simulación juicio
MG60Resolución dudas
EV61Ejercicio teórico sobre los temas impartidos durante el 2º cuatrimestre30%

Sistema y criterios de evaluación

    • Convocatoria ordinaria:
    o 60% de la nota final:
    ;; La realización de las prácticas.
    ;; Pruebas escritas relacionadas con la materia.
    ;; Entrega y exposición de trabajos en grupo.
    ;; Entrega y exposición de trabajos individuales.
    ;; Resolución de casos prácticos en grupo.
    ;; Resolución de casos prácticos individualmente.
    o 30% de la nota final:
    ;; Examen final escrito teórico y/o práctico
    o 10% de la nota final:
    ;; Se valorará por el profesor, el interés manifestado por alumno; el grado de participación en las diferentes actividades y tareas programadas; el buen comportamiento (puntualidad, corrección en el trato con el profesor y con los demás compañeros, predisposición al aprendizaje, etc.); el respeto por las opiniones de los demás compañeros.
    
    CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Examen final teórico (100%)

Bibliografía

    Básica:
    1.- GARCÍA VALDÉS, CARLOS
            LECCIONES DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL: EDSOFER
            ISBN: 9788415276395
    2.- JUAN MARIA TERRADILLOS BASOCO
            DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL (DERECHO PENAL ECONÓMICO): IUSTEL
            ISBN: 9788498901887
    3.- MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS
            DERECHO PENAL ECONÓMICO: IUSTEL
            ISBN: 9788498901924
    4.- Martínez-Buján Pérez, Carlos
            Derecho Penal Económico. Parte especial: Valencia : Tirant lo Blanch, 1999
            ISBN: 8480027800
    5.- Martínez-Buján Pérez, Carlos
            Derecho penal económico. Parte general: Valencia : Tirant lo Blanch, 1998
            ISBN: 848002593X